建達:公告本公司董事會決議１１１年股東常會相關事宜。

第17款

1.董事會決議日期:111/03/25

2.股東會召開日期:111/06/17

3.股東會召開地點:本公司會議室(新北市新店區中正路531號5樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)110年度營業狀況報告。

(2)110年度審計委員會審查報告。

(3)110年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司110年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司110年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修正「取得或處分資產處理程序」案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/19

12.停止過戶截止日期:111/06/17

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1及第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之

股東，得向公司提出股東常會議案，但以一項為限提名人數不得超過其應選名額。

本次股東常會受理股東提案提名期間自111/04/01起至111/04/11止，

受理場所為本公司股務部門﹝地址：新北市新店區中正路531號5樓﹞。