玉晶光:公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜
鉅亨網新聞中心 2022-03-25 16:36
第17款
1.董事會決議日期:111/03/25
2.股東會召開日期:111/06/17
3.股東會召開地點:台中市北屯區后庄路306號(兆品酒店)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
,請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一○年度營業報告書。
(2)一一○年度盈餘分派現金股利情形報告。
(3)監察人審查一一○年度決算表冊報告。
(4)轉投資事業報告。
(5)大陸投資概況報告。
(6)員工酬勞及董監事酬勞分派報告案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)一一○年度營業報告書及財務報表承認案。
(2)一一○年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司『公司章程』部份條文案。
(2)修訂本公司『董監事選舉辦法』部分條文案。
(3)修訂本公司『股東會議事規則』部分條文案。
(4)修訂本公司『取得或處分資產處理程序』部分條文案
8.召集事由四、選舉事項:
改選董事(含獨立董事)候選人案。
9.召集事由五、其他議案:
解除新任董事(含獨立董事)競業禁止案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/04/19
12.停止過戶截止日期:111/06/17
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定,持有本公司已發行股份百分之一
以上之股東,得以書面向公司提出股東常會議案。
(2)股東如欲於本次股東常會提出議案者,本公司將於111年4月
12日起至111年4月22日止,受理股東提案。
(3)依公司法第192條之1規定,持有本公司已發行股份總數百分
之一以上股份之股東,得以書面向公司提出候選人名單,提名
人數不得超過董事應選名額。
(4)本次股東常會應選董事九名(含三名獨立董事),股東如欲於
本次股東常會提出董事(含獨立董事)候選人之名單者,本公司
將於111年4月12日起至111年4月22日止,受理股東提出名單。
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