聯德:公告本公司董事會重大決議事項

第51款

1.事實發生日:111/03/25

2.公司名稱:聯德電子股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:不適用

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項:經本公司111/03/25董事會重大決議事項如下

(一)110年度營業報告書及財務報表案。

(二)110年度虧損撥補案。

(三)110年度擬不發放股利案

(四)公司擬進行營運策略調整案。

(五)110年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。

(六)評估財務報告簽證會計師及所屬聯合會計師事務所獨立性及適任性案。

(七)評估本公司110年度經理人及董事之績效及薪資報酬。

(八)擬修訂本公司「公司章程」案。

(九)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(十)訂定111年股東常會相關事宜案。