上福:本公司董事會決議召開111年股東常會公告

第17款

1.董事會決議日期:111/03/25

2.股東會召開日期:111/06/16

3.股東會召開地點:台中市梧棲區大智路二段388號(台中港酒店三樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會。

5.召集事由一、報告事項:

(一)本公司民國一一○年度營業報告。

(二)監察人審查本公司民國一一○年度決算表冊報告。

(三)本公司民國一一○年度員工酬勞及董事、監察人酬勞報告。

(四)修訂本公司「誠信經營守則作業程序及行為指南」。

(五)訂定及修訂本公司「道德行為準則」，並廢除原訂定「道德行為準則」。

6.召集事由二、承認事項:

(一)本公司民國一一○年度決算表冊案。

(二)本公司民國一一○年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(一)修訂本公司「公司章程」案。

(二)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(三)修訂本公司「背書保證處理辦法」案。

(四)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(五)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。

(六)修訂本公司「股東大會會議規則」案。

(七)本公司資本公積配發現金案。

8.召集事由四、選舉事項:改選本公司董事案。

9.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事競業禁止之限制。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/18

12.停止過戶截止日期:111/06/16

13.其他應敘明事項:

一、擬依證券交易法第26條之2規定，對於持有本公司股票未滿一千股之股東，

其股東常會之召集通知，將以公告方式為之。

二、依公司法第172條之1及192條之1規定，本公司訂定股東提案權及提名權

受理期間：自民國111年4月8日至111年4月18日止。受理地點為本公司財務部

(地址：台中市梧棲區自強路50號)。

三、本公司股東會股東得以電子方式行使表決權。