錸德:本公司召開111年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:111/03/25

2.股東會召開日期:111/06/16

3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉新竹工業區光復北路12號。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

（一）一一○年度營業報告。

（二）一一○年度審計委員會查核報告。

（三）背書保證辦理情形報告。

（四）轉投資公司報告。

（五）減資彌補虧損案辦理情形暨健全營運計畫執行進度。

6.召集事由二、承認事項:

（一）一一○年度營業報告書暨財務報表案。

（二）一一○年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

（一）修訂「公司章程」部分條文案。

（二）修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/18

12.停止過戶截止日期:111/06/16

13.其他應敘明事項:無。