達新:公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜(暨採行電子投票)
鉅亨網新聞中心 2022-03-25 15:33
第17款
1.董事會決議日期:111/03/25
2.股東會召開日期:111/06/17
3.股東會召開地點:總公司(台中市西屯區工業三十五路五十一號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
,請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)110年度營業報告。
(2)110年度審計委員會審查報告。
(3)增訂本公司「公司治理實務守則」報告。
(4)增訂本公司「永續發展實務守則」報告。
(5)背書保證辦理情形報告。
(6)110年度盈餘分派現金股利情形報告。
(7)110年度員工及董事酬勞分派情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認110年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認110年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「章程」案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(3)修訂本公司「股東會議事規則」案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/19
12.停止過戶截止日期:111/06/17
13.其他應敘明事項:
(1)依據公司法第172條之1規定,受理持股本公司已發行股份總數1%
以上之股東提案權。
(2)受理股東提案時間:111年04月01日起至111年04月11日
止,每日上午9點至下午5點。(星期例假日除外)
(3)本次股東會股東得以電子方式行使表決權,相關事項如下:
1.行使期間:自民國111年5月18日至111年6月14日止
2.電子投票平台:台灣集中保管結算所股份有限公司
股票e票通網址:https://www.stockvote.com.tw
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