達新:公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜(暨採行電子投票)

第17款

1.董事會決議日期:111/03/25

2.股東會召開日期:111/06/17

3.股東會召開地點:總公司(台中市西屯區工業三十五路五十一號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)110年度營業報告。

(2)110年度審計委員會審查報告。

(3)增訂本公司「公司治理實務守則」報告。

(4)增訂本公司「永續發展實務守則」報告。

(5)背書保證辦理情形報告。

(6)110年度盈餘分派現金股利情形報告。

(7)110年度員工及董事酬勞分派情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認110年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認110年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「章程」案。

(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(3)修訂本公司「股東會議事規則」案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/19

12.停止過戶截止日期:111/06/17

13.其他應敘明事項:

(1)依據公司法第172條之1規定，受理持股本公司已發行股份總數1%

以上之股東提案權。

(2)受理股東提案時間：111年04月01日起至111年04月11日

止，每日上午9點至下午5點。(星期例假日除外)

(3)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：

1.行使期間：自民國111年5月18日至111年6月14日止

2.電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司

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