廣朋實業:公告本公司董事會重要決議

第9款

1.事實發生日:111/03/25

2.發生緣由:本公司111/03/25董事會重要決議如下：

(1)通過本公司一一○年度營業報告書及財務報表案

(2)通過本公司一一○年度虧損撥補案

(3)本公司110年度內部控制制度聲明書案

(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案

(5)修訂本公司「公司章程」部分條文案

(6)修訂本公司『股東會議事規則』部分條文案

(7)本公司向金融機構辦理銀行融資案

(8)本公司一一一年股東常會召開日期、地點及相關事宜案

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:無