廣朋實業:本公司董事會決議召開一一一年股東常會相關事宜

第9款

1.事實發生日:111/03/25

2.發生緣由:董事會決議召開一一一年股東常會相關事宜

3.因應措施:

(1)董事會決議日期：111/03/25

(2)股東常會召開日期：111/06/23

(3)股東常會召開地點：台北市中山區長安東路一段18號7樓(本公司會議室)

(4)召集事由：

(一)報告事項

1.本公司一一○年度營業報告。

2.監察人審查本公司一一○年度決算表冊報告。

(二)承認事項

1.本公司一一○年度營業報告書及財務報表案。

2.本公司一一○年度虧損撥補案。

(三)討論暨選舉事項

1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

2.修訂本公司「公司章程」部分條文案。

3.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

(四) 臨時動議

(5)停止過戶起始日期：111/04/25

(6)停止過戶截止日期：111/06/23

4.其他應敘明事項:

(1).凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國111年4月22日星期

五下午五時前（因最後過戶日111年4月24日適逢例假日，故提前至民國111

年4月22日）親臨本公司股務代理機構「凱基證券股份有限公司股務代理部」

(台北市重慶南路一段2號5樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國111年4月

24日(最後過戶日)郵戳日期為憑，郵寄地址：台北北門郵局第11973號信箱。

(2).依據公司法第172條之1規定，擬定111年4月15日至111年4月25日為本次

股東常會之股東提案期間，受理處所為本公司財會部，台北市中山區長安東

一段18號7樓。