元勝:本公司董事會決議召開111年股東常會公告

第17款

1.董事會決議日期:111/03/24

2.股東會召開日期:111/06/21

3.股東會召開地點:台中市南屯區環中路4段2號(台中潮港城國際美食館)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)110年度營業報告。

(2)110年度監察人審查報告。

(3)110年度私募普通股辦理情形報告。

(4)重要子公司潮港城事業股份有限公司變動會計估計。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認110年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認110年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」案。

(2)修訂「取得或處分資產處理程序」案。

(3)修訂「資金貸與他人作業辦法」案。

(4)修訂「背書保證處理辦法」案。

(5)修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案。

(6)修訂「股東會議事規則」案。

(7)更名並修訂「董事及監察人選任程序」案。

8.召集事由四、選舉事項:

選舉第13屆董事

9.召集事由五、其他議案:

解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/23

12.停止過戶截止日期:111/06/21

13.其他應敘明事項:

受理股東提案暨董事及獨立董事候選人提名期間：111/04/16~111/04/26