泰茂:公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:111/03/24

2.股東會召開日期:111/06/27

3.股東會召開地點:台南市官田工業區實踐街10號(本公司二樓會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司110年度營業報告。

(2)本公司審計委員會審查110年度決算報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)110年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案。

(2)110年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。

(2)本公司「公司章程」修訂案。

(3)解除新任董事之競業禁止限制案。

8.召集事由四、選舉事項:

全面改選本公司董事(含獨立董事)案。

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/29

12.停止過戶截止日期:111/06/27

13.其他應敘明事項:本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間

自民國111年5月28日至111年6月24日止。