美好證:(補充公告)公告董事會決議召開一一一年股東常會相關事宜(新增議案及召開方式:視訊輔助股東會)

第17款

1.董事會決議日期:111/03/24

2.股東會召開日期:111/06/02

3.股東會召開地點:臺北市信義區菸廠路98號(誠品行旅)2樓

風雲廳

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):視訊輔助股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)本公司一一O年度營業報告書

(二)審計委員會審查報告書

(三)本公司一一O年發行國內公司債報告

(四)員工及董事酬勞分配情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(一)一一O年度營業報告書及財務報表案

(二)一一O年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

(一)修訂公司章程案

(二)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案

(三)重新訂定「股東會議事規則」，並廢止原訂之

「股東會議事規則」案(新增議案)

(四)發行民國111年度限制員工權利新股案(新增議案)

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/04

12.停止過戶截止日期:111/06/02

13.其他應敘明事項:

(一)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數1%以

上股份之股東，如欲於本次股東會提出議案者，本公司訂

於民國111年3月18日起至民國111年3月28日止受理股東提

案，請股東於民國111年3月28日17時前寄達並敘明聯絡

人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。受理處

所：台北市民生東路二段176號4樓財務部。本次股東會股

東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：股東行使電

子投票期間自民國111年5月3日起至111年5月30日止；電

子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，網址

：www.stockvote.com.tw。本次股東會統

計驗證機構委由中國信託代理部辦理。

(二)視訊輔助股東會召開時間：111年06月02日09時00分

召開視訊輔助股東會相關說明：

(三)本公司視訊輔助股東會依公司法第 172-2 條及公開發

行股務處理準則（下稱股務處理準則）第二章之二等相關

規定辦理。

(四) 本次股東會視訊輔助部分，係採用臺灣集中保管結算

所股份有限公司（下稱集保公司）提供之平台，並應遵守

集保公司訂定之股東會視訊會議作業要點、問答集及操作

說明等文件，請參閱集保公司網頁（網址：https:

//www.tdcc.com.tw/portal/zh/page/show/

402897967d841dba017e8eea7fc5009c。）

(五)股東以視訊方式參與股東會者，視為親自出席。

(六)股東、徵求人或受託代理人欲以視訊方式參與者，

應自 111 年05月03日起，至遲於股東會二日前

（111/05/30 前），於集保公司股東 e 票通平台

（網址：https://www.stockvote.com.tw/evote/ind

ex.html。）辦理註冊及登記，並於股東會當日辦理報到、

觀看直播、文字提問及投票。

(七)已登記以視訊方式參與之股東、徵求人或受託代理人

，欲親自出席實體股東會者，應於股東會開會二日前，

以與登記相同之方式撤銷登記；逾期撤銷者，僅得以

視訊方式參與股東會。

(八)股東以書面或電子方式行使表決權後，欲以視訊方式

參與股東會，應於股東會開會二日前，以與行使表決權相

同之方式撤銷前述行使表決權之意思表示；

逾期撤銷者，以書面或電子方式行使之表決權為準。

(九)股東以書面或電子方式行使表決權後，未撤銷其意思

表示，並以視訊方式參與股東會者，除臨時動議外，不得

再就原議案行使表決權或對原議案提出修正或對原議案之

修正行使表決權。

(十)股東委託代理人出席股東會者，除股務處理準則或公

司法另有規定外，不得再出席股東會。股東委託代理人出

席股東會者，委託書送達公司後，股東欲以視訊方式參與

股東會，應於股東會開會二日前，以書面向本公司為撤銷

委託之通知；逾期撤銷託之通知；以委託代理人出席行使

之表決權為準。

(十一)倘本次股東會於主席宣布開會前或會議進行中，因不

可抗力情事，致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙

，且扣除以視訊方式出席股東會之出席股數後，出席股份

總數未達股東會決議之法定定額，致使會議無法續行時，

本公司訂於 111 年 06 月06 日 09 時 00 分於（臺北市

信義區菸廠路98號(誠品行旅)2樓風雲廳）延期或續行集會

，列載於原定股東會停止過戶之股東名冊之股東有權

出席股東會，不再重新寄發開會通知。

(十二)若發生前項股東會須延期或續行集會情事，本公司將

於公開資訊觀測站（除公開資訊觀測站外，公司亦可發布

於官方網站或其他渠道以為週知）發布重大訊息。

(十三)其餘未盡事宜，請參照股務處理準則及相關規定。