宜特:董事會決議召開111年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:111/03/24

2.股東會召開日期:111/06/14

3.股東會召開地點:新竹市埔頂路19號9樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)、本公司一一○年度營業報告

(2)、審計委員會審查一一○年度決算表冊報告

(3)、一一○年度盈餘分派情形報告

(4)、一一○年度員工及董事酬勞分配情形報告

(5)、本公司庫藏股買回執行情形報告

(6)、私募普通股報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)、一一○年度決算表冊案

(2)、一一○年度盈虧撥補案

7.召集事由三、討論事項:

(1)、修訂本公司「公司章程」部分條文案

(2)、訂定本公司「股東會議事規則」案

(3)、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案

(4)、修訂本公司「資金貸與他人及背書保證作業程序」部分條文案

(5)、辦理現金增資私募普通股案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/16

12.停止過戶截止日期:111/06/14

13.其他應敘明事項:無