宜特:代重要子公司宜錦科技股份有限公司公告董事會決議召開111年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:111/03/24

2.股東會召開日期:111/06/14

3.股東會召開地點:新竹市埔頂路19號9樓

4.召集事由一、報告事項:

(1)、本公司110年度營業報告

(2)、監察人審查110年度決算表冊報告

(3)、111年會計年度起變動會計估計事項報告

5.召集事由二、承認事項:

(1)、本公司110年度決算表冊案

(2)、本公司110年度虧損撥補案

6.召集事由三、討論事項:

(1)、訂定本公司「取得或處分資產處理程序」案

(2)、訂定本公司「資金貸與他人及背書保證作業程序」案

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:111/05/16

11.停止過戶截止日期:111/06/14

12.其他應敘明事項:

1.依公司法第165條規定，本公司股東最後過戶日為111年5月15日，停止

股票過戶期間自111年5月16日起至111年6月14日止。因最後過戶日111年

5月15日適逢星期例假日，故現場過戶請提前於111年5月13日，掛號郵寄

者以111年5月15日(最後過戶日)郵戳為憑。凡持有本公司股票尚未辦理

過戶手續者，請於111年5月13日16時30分前親臨本公司股務代理機構「兆

豐證券股份有限公司股務代理部」(台北巿忠孝東路二段95號1樓)辦理過

戶手續，郵寄者以郵戳日期為憑。

2.依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股

東，得向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂

於111年4月11日起至111年4月20日止受理股東就本次股東常會之提案，凡

有意提案之股東務請於111年4月20日16時前寄送達並敘明聯絡人及聯絡方

式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案

函件』字樣，以掛號函件寄送，郵寄者以送達日為憑。

受理方式：書面。

受理處所：宜錦科技財務處，新竹市東區力行一路10-1號

審查標準：

有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：

(1)、該議案非股東會所得決議者。

(2)、提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。

(3)、該議案於公告受理期間外提出者。

(4)、該議案超過三百字或提案超過一項之情事者。

3.以上所提及其他未盡事宜，均依公司法令規定辦理，如因疫情影響而須

變更股東會開會地點，擬授權董事長全權處理並公告之。。