毛寶:公告本公司召開一一一年度股東常會。

第17款

1.董事會決議日期:111/03/24

2.股東會召開日期:111/06/16

3.股東會召開地點:新竹縣竹北市縣政八街77號1樓(新竹縣工業會)。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)、一一０年度營業報告。

(二)、審計委員會查核報告。

(三)、一一０年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(四)、修訂本公司「道德行為準則」案報告。

6.召集事由二、承認事項:

(一)、一一0年度營業報告書及財務報表案。

(二)、一一0年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(一)、修訂本公司「公司章程」案。

(二)、修訂本公司「股東會議事規則」案。

(三)、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(四)、修訂本公司「資金貸與及背書保證處理程序」案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/18

12.停止過戶截止日期:111/06/16

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，訂定本次股東會受理股東書面提案期間，自111年04月01日

起至111年04月11日17時前(郵寄者以送達本公司日期為憑)，受理處所：毛寶股份有限

公司財務處(地址：新北市三重區重新路四段97號19樓)。提案股東應敘明聯絡人、聯

絡方式，並於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，於受理提案期間內送達(或以

掛號函件寄達)，其他相關事宜將另行依規定公告之。