台新金:公告本公司董事會決議召開111年股東常會。

第17款

1.董事會決議日期:111/03/24

2.股東會召開日期:111/06/17

3.股東會召開地點:台北市仁愛路四段118號2樓(台新金控大樓)。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

（1）本公司110年度營業報告。

（2）審計委員會查核本公司110年度會計表冊查核報告及其與內部稽核主管

之溝通情形。

（3）本公司110年度董事及員工酬勞分派報告。

（4）本公司為申請轉投資保德信人壽，向金融監督管理委員會承諾事項報告。

6.召集事由二、承認事項:

（1）本公司110年度營業報告書及財務報表。

（2）本公司110年度盈餘分派。

7.召集事由三、討論事項:

（1）本公司盈餘撥充資本發行新股。

（2）變更本公司「公司章程」。

（3）變更本公司「股東會議事規則」。

（3）變更本公司「取得或處分資產處理程序」。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/19

12.停止過戶截止日期:111/06/17

13.其他應敘明事項:

一、依公司法第172條之1規定，本公司受理股東提出股東常會議案相關事宜：

（一）提案資格：本次股東常會停止受理股東名簿記載之變更時，持有本公司

已發行股份總數百分之一以上之股東。

（二）提案內容：各股東之提案以一項為限，所提議案包括理由及標點符號

不得超過300字。

（三）受理期間：自111年4月1日起至111年4月11日(每日上午9時至下午5時)止，

受理股東就本次股東常會以書面方式提案。股東如於前項受理期間提出議案，

將另案提請董事會審查，如逾越提案期間提出，即不再送請董事會審查。

（四）受理處所：台北市仁愛路四段118號25樓董事會秘書處。

二、有關「同一人或同一關係人單獨、共同或合計持有台新金融控股公司已發行有

表決權股份總數超過5%者，應自持有之日起10日內，向主管機關申報；持股超

過5%後累積增減逾1%者，亦同。持股超過10%、25%或50%者，均應分別事先向

主管機關申請核准並通知本公司。(請參考金融控股公司法第4、5、16條)」。