新普:本公司董事會決議召開111年股東會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:111/03/24

2.股東會召開日期:111/06/15

3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉八德路二段471號（本公司地下室B1）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1) 110年度營業報告。

(2) 審計委員會審查110年度決算表冊報告。

(3) 110年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(4) 董事領取酬金情形報告。

(5) 本公司修訂「公司治理實務守則」、「永續發展實務守則」報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1) 110年度營業報告書及財務報表案。

(2) 110年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(2) 修訂本公司「公司章程」案。

(3) 修訂本公司「股東會議事規則」案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/17

12.停止過戶截止日期:111/06/15

13.其他應敘明事項:無。