久陽:公告本公司召開111年股東常會事宜

第17款

1.董事會決議日期:111/03/23

2.股東會召開日期:111/06/22

3.股東會召開地點:高雄市橋頭區芋林路299號（本公司會議室）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)110年度營業概況報告。

(2)審計委員會審查110年度決算表冊報告。

(3)108年度發行之國內第二次有擔保及第三次無擔保轉換

公司債執行進度報告。

(4)110年度員工酬勞及董事酬勞分派案報告。

(5)110年度盈餘分派現金股利情形報告。

(6)110年度資金貸與他人執行情形報告。

(7)本公司私募普通股辦理情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認110年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認110年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂公司章程案。

(2)資本公積發放現金案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/24

12.停止過戶截止日期:111/06/22

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數1%以上股份之

股東，得以書面向本公司提出111年股東常會議案，凡欲提案之股東，

應於111年4月13日至111年4月22日以書面向本公司提出並敘明聯絡人及

方式，以備董事會備查及回覆審查結果。

受理處所：久陽精密股份有限公司財務部(高雄市橋頭區芋林路299號)。

受理股東提案相關規定暨未盡事宜，均依公司法第172條之1規定辦理。

(2)公司債久陽二停止轉換期間：111年4月24日至111年6月22日止