志旭:本公司111年度股東常會召開日期

第17款

1.董事會決議日期:111/03/23

2.股東會召開日期:111/06/14

3.股東會召開地點:新北市五股區五工六路九號四樓會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:(1)本公司110年度營業狀況報告。

(2)審計委員會審查110年度決算報告。

(3)108年度減資案進度追蹤報告。

6.召集事由二、承認事項:(一)本公司110年度決算表冊案。

(二)本公司110年度盈虧撥補案。

7.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司「取得或處份資產處理程序」部分條文案

(2)制訂本公司委任人員退職退休辦法

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/16

12.停止過戶截止日期:111/06/14

13.其他應敘明事項:無