隆中:本公司董事會決議召開111年股東常會公告

第17款

1.董事會決議日期:111/03/23

2.股東會召開日期:111/06/21

3.股東會召開地點:台中市西區健行路1049號(台中金典酒店13樓玫瑰二廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(i) 110年度營業報告

(ii) 審計委員會審查110年度決算表冊報告

(iii) 本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告

(iv) 110年度第一次買回庫藏股未執行情形報告

(v) 與子公司歐耶數位股份有限公司合併事項報告

(vi) 修訂本公司「公司治理實務守則」

(vii) 修訂本公司「董事會議事規範」

6.召集事由二、承認事項:

(i) 110年度營業報告書及財務報表案

(ii) 110年度虧損撥補案

7.召集事由三、討論事項:

(i) 修訂本公司「公司章程」案

(ii) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案

(iii) 修訂本公司「股東會議事規則」案

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/23

12.停止過戶截止日期:111/06/21

13.其他應敘明事項:

(i) 依公司法第172條之1規定，持股達已發行股份總數1%以上股東，

得以書面向本公司提出股東常會議案，本公司擬訂定111年4月15日

上午9時至111年4月25日下午5時止受理股東以書面方式提案(郵寄者

以受理期間內寄達為憑)，受理處所:隆中網絡股份有限公司財務部

(地址:台中市北區健行路360號2樓之3)，電話: (04)2236-0500。

受理股東提案相關作業悉依公司法第172條之1規定辦理。

(ii) 電子投票期間:111年5月22日至111年6月18日。