南良:本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:111/03/23

2.股東會召開日期:111/06/23

3.股東會召開地點:台北市南港區重陽路269號B1（NEO ONE大未來企業總部）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)110年度營業狀況報告。

(2)監察人審查110年度決算表冊報告。

(3)本公司轉投資情形報告。

(4)110年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。

(5)修訂本公司「道德行為準則」部分條文報告。

(6)修訂本公司「誠信經營守則」部分條文報告。

(7)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認110年度決算表冊案。

(2)承認110年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(2)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

(3)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。

(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(5)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

(6)修訂本公司「背書保證辦法」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)全面改選董事（含獨立董事）案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/25

12.停止過戶截止日期:111/06/23

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1及第192條之1之規定，持有本公司已發行股份總數百分

之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東會議案及董事候選人名單

。受理處所為本公司（地址：台北市內湖區陽光街349號6樓），受理期間為

111年4月15日至111年4月25日下午5時止。

(2)本次股東會採電子方式行使表決權，行使期間為111年5月24日至111年6月20

日止，股東得於前述期間，登入臺灣集中保管結算所股份有限公司

「股東e票通」【網址：http://www.stockvote.com.tw】股東會電子投票

平台，依相關說明操作之。