合晶:公告本公司董事會決議擬發行111年度限制員工權利新股

第11款

1.董事會決議日期:111/03/23

2.預計發行價格:無償發行，每股發行價格新台幣0元。

3.預計發行總額(股):不超過普通股1,000,000股。

4.既得條件:

高階主管自被授予限制員工權利新股後屆滿下述時程仍在職，

未曾有違反本公司勞動契約、工作規則之情事，且期滿日前一年度

董事會通過公司營運目標與個人考績表現均達本公司所訂之目標績效，

可分別達成既得條件之股份比例如下：

1-1.屆滿一年：40%

1-2.屆滿二年：30%

1-3.屆滿三年：30%

5.員工未符既得條件或發生繼承之處理方式:

遇有未達既得條件者，由本公司無償收回已獲配股數並予以註銷；於例外情形

(包括但不限於發生繼承)，則依本次限制員工權利新股發行辦法處理之。

6.其他發行條件:依本次限制員工權利新股發行辦法規定。

7.員工之資格條件:

本獎勵計畫適用對象以限制員工權利新股給與日當日在職且達到一定績效表現之

本公司全職高階主管為限。具資格之高階主管亦需是(1)對本公司營運決策有重大

影響者，或(2)本公司未來核心技術與策略發展之關鍵人才。

8.辦理本次限制員工權利新股之必要理由:

為吸引及留任關鍵優秀人才，並提高員工對公司之向心力及歸屬感，以增加公司

競爭力，並創造公司及股東之最大利益。

9.可能費用化之金額:

依不超過普通股1,000仟股之限制員工權利新股及民國111年3月(3/1-3/14)

普通股平均收盤價新台幣73元，並以評價模型估算可能費用化之總金額為新台幣

73,000,000元，發行後對112年度、113年度及114年度每年分攤之費用化金額分別

為29,200,000元、21,900,000元及21,900,000元。

10.對公司每股盈餘稀釋情形:

依目前本公司已發行股數及不超過普通股1,000仟股之限制員工權利新股計算，

暫估民國112年至114年費用化金額對每股盈餘可能影響金額分別約為新台幣

0.054元、0.040元及0.040元。

11.其他對股東權益影響事項:

本公司未來幾年之營運預計將持續成長，故整體評估，對本公司未來年度

每股盈餘之稀釋情形尚屬有限，對股東權益亦無重大影響。

12.員工獲配或認購新股後未達既得條件前受限制之權利:

既得期間除繼承外，高階主管不得將該限制員工權利新股出售、質押、轉讓、

贈與、設定，或作其他方式之處分。其他權利受限制情形，依本次限制員工

權利新股發行辦法辦理。

13.其他重要約定事項(含股票信託保管等):

本公司將以股票信託保管之方式辦理本次發行之限制員工權利新股。

14.其他應敘明事項:

本次限制員工權利新股之各項條件，如因主管機關指示或相關法令規則修訂而有

修訂或調整之必要時，擬提請股東常會授權董事會或其授權之人全權處理所有

發行限制員工權利新股相關事宜。