陸海:陸海董事會決議召開111年股東常會公告

第17款

1.董事會決議日期:111/03/23

2.股東會召開日期:111/06/27

3.股東會召開地點:台北市南港區忠孝東路七段359號9樓

(台北六福萬怡酒店 風光廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)110年度營業報告。

(2)110年度監察人審查報告。

(3)110年度員工及董監酬勞提撥報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認110年度決算書表案。

(2)承認110年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)盈餘轉增資發行新股案。

(2)「章程」修訂案。

(3)「股東會議事規則」修訂案。

(4)「董事及監察人選舉辦法」修訂案。

(5)「資金貸與及背書保證作業程序」修訂案。

(6)「取得或處分資產處理程序」修訂案。

8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:董事競業禁止之解除案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/29

12.停止過戶截止日期:111/06/27

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1及192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一

以上股份之股東，得向公司提出股東常會議案，但以一項及三百字

為限。本公司於111年4月25日起至111年5月4日止以書面方式受理

股東提案及提名，凡有意提案及提名之股東需於民國111年5月4日

16時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為

議案或提名結果，受理處所：亞東證券股份有限公司股務代理部。

地址：新北市板橋區新站路16號13樓，電話：(02)7753-1699。