日電貿:公告本公司董事會決議發行限制員工權利新股案。

第11款

1.董事會決議日期:111/03/23

2.預計發行價格:以董事會通過發行日普通股收盤價之50%。

3.預計發行總額(股):共計4,000,000股。

4.既得條件:

符合本公司之限制員工權利新股發行辦法所定之公司整體績效及員工個人績效考評標

準。

5.員工未符既得條件或發生繼承之處理方式:

遇有未符既得條件者，由本公司按原發行價格買回其股份並辦理註銷。其他各項情事

處理方式，悉依本公司訂定之發行辦法辦理。

6.其他發行條件:無。

7.員工之資格條件:

以授與當日已到職之本公司及本公司控制或從屬公司之正式編制全職員工為限(所稱

控制或從屬公司，係依公司法第369條之2、第369條之3、第369條之9第2項及第369條

之11之標準認定之)。實際得為認購之員工及得認購股份數量，將參酌年資、職等、

工作績效、整體貢獻、特殊功績或其它管理上需參考之條件等因素，由董事長核定後

提報董事會同意，惟具經理人身分之員工或具員工身分之董事者，應先經薪資報酬委

員會同意。

8.辦理本次限制員工權利新股之必要理由:

為吸引及留任公司表現優異及經營所需之專業人才，並激勵員工及提昇員工向心力及

歸屬感，以期共同創造更高之公司及股東之利益。

9.可能費用化之金額:

公司應於給與日(發行日)衡量股票之公允價值，並於既得期間分年認列相關費用。

111年度擬提股東常會決議發行之限制員工權利新股上限為4,000,000股，有償發行，

發行價格為董事會通過發行日普通股收盤價之50%，設算估計可能費用化金額約為新

臺幣104,600仟元(以本公司111年3月16日普通股股票收盤價格52.30元擬制估算)。

依既得條件，暫估111年～115年費用化金額分別約為新臺幣16,344仟元、39,225仟元

、30,508仟元、13,947仟元及4,576仟元。

10.對公司每股盈餘稀釋情形:

以目前本公司已發行流通在外股數178,657,150股計算，本次預計發行限制員工權利

新股得認購之股份總數為4,000,000股，約佔流通在外股數的比率約為2.24%，暫估

111年~115年可能費用化金額對每股盈餘稀釋約為新台幣0.09元、0.22元、0.17元、

0.08元及0.03元，對本公司每股盈餘稀釋尚屬有限，故對股東權益尚無重大影響。

11.其他對股東權益影響事項:無。

12.員工獲配或認購新股後未達既得條件前受限制之權利:

(1)員工將認購之限制員工權利新股交付信託保管，在未達既得條件前，除繼承外，

不得出售、質押、轉讓、贈與他人、設定負擔，或作其他方式之處分。

(2)股東會表決權及選舉權：由交付信託保管機構依相關法令規定執行之。

(3)未達既得條件之限制員工權利新股，仍可參與配股及配息，與本公司已發行之

普通股股份相同，惟不得享有現金增資認股之權利。

13.其他重要約定事項(含股票信託保管等):

員工將認購之限制員工權利新股交付信託保管。

14.其他應敘明事項:

本次發行之限制員工權利新股所訂定之各項條件，如經主管機關指示、相關法令規

則修正、或因應金融市場狀況或客觀需修訂或修正時，提請股東會授權董事會或其

授權之人全權處理。