大統新創:公告本公司董事會決議召開一一一年度第一次股東常會日期及相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:111/03/23

2.股東會召開日期:111/06/30

3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區內厝里榮安路9號。(本公司桃園廠)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一○年度營業報告。

(2)審計委員會審查一一○年度決算書表報告。

(3)一一○年度本公司資金貸與及背書保證作業情形報告。

(4)一一○年度員工酬勞及董事酬勞分派案。

(5)一一○年下半年度盈餘分配案。

(6)修訂本公司內部規章案。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認一一○年度營業報告書及財務報表案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「股東會議事規則」案。

(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/05/02

12.停止過戶截止日期:111/06/30

13.其他應敘明事項:無。