富堡:本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜。

第17款

1.董事會決議日期:111/03/23

2.股東會召開日期:111/06/23

3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區南山路二段205巷14號(本公司桃園廠3樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司110年度營業報告。

(2)審計委員會審查本公司110年度財務報表報告書。

(3)110年度對外背書保證辦理情形報告。

(4)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(5)修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。

(6)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

(7)修訂本公司「取得或處分資產處理準則」部分條文案。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認本公司110年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認本公司110年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/25

12.停止過戶截止日期:111/06/23

13.其他應敘明事項:無。