云辰:公告本公司董事會決議召開111年股東常會事宜

第17款

1.董事會決議日期:111/03/23

2.股東會召開日期:111/06/23

3.股東會召開地點:新北市土城區中華路一段50號5樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)110年度營業報告

(2)審計委員會審查110年度決算表冊報告

(3)110年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)110年度決算表冊案

(2)110年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

(1)辦理現金減資退還股款案

(2)修訂本公司「公司章程」部分條文案

(3)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案

8.召集事由四、選舉事項:

改選本公司董事案。

9.召集事由五、其他議案:

解除本公司新任董事競業禁止之限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/25

12.停止過戶截止日期:111/06/23

13.其他應敘明事項:

股東提案暨提名受理處所:云辰電子開發股份有限公司財務部

(地址：新北市土城區中華路一段50號3樓)

股東提案暨提名受理期間:111年4月15日起至111年4月25日上午九時至下午五時