永大:公告本公司董事會決議召開111年度股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:111/03/23

2.股東會召開日期:111/06/23

3.股東會召開地點:台北市松山區復興北路99號2樓，201會議廳。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1、110年度營業報告書。

2、審計委員會審查110年度財務報告。

3、110年度員工及董事酬勞分派案。

6.召集事由二、承認事項:

1、110年度營業報告書及財務報告案，提請承認。

2、110年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:

1、董事全面改選案

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/25

12.停止過戶截止日期:111/06/23

13.其他應敘明事項:

註：本次董事應選名額：董事6席、獨立董事3席。

依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東，得以

書面向本公司提出本年度股東常會之議案或提名董事候選人，提案或提名相關書

面文件請於受理期限內以書面寄(送)達本公司股務課(台北市松山區復興北路99號

11樓)，受理股東提名或提案期間為111年4月22日至111年5月2日止。股東會電子

投票日期自111年5月24日至111年6月20日止。