大成:代重要子公司DaChan Food(Asia) Limited公告董事會決議2022年股東常會召開日期等相關訊息

第17款

1.董事會決議日期:111/03/23

2.股東會召開日期:111/06/29

3.股東會召開地點:香港

4.召集事由一、報告事項:無

5.召集事由二、承認事項:

採納及通過2021年度財務報表、董事會報告及會計師報告。

6.召集事由三、討論事項:

(一)建議修訂組織章程大綱及章程細則。

(二)續聘KPMG為本公司2022年度之外部審計會計師，並授權董事會釐定其酬金。

(三)授權董事會釐定董事酬金。

(四)授權董事會發行本公司股份之一般授權、回購本公司股份之回購授權

及將按回購授權回購之股份數目加入一般授權的一般擴大授權。

7.召集事由四、選舉事項:重選董事。

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:111/06/23

11.停止過戶截止日期:111/06/29

12.其他應敘明事項:無