雷科:公告本公司董事會決議111年股東常會召開事宜

第17款

1.董事會決議日期:111/03/23

2.股東會召開日期:111/06/24

3.股東會召開地點:

高雄市前鎮區新生路248-45號2樓(經濟部加工出口區管理處臨廣園區國際會議中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)110年度營業報告。

(二)監察人審查本公司110年度決算表冊報告。

(三)110年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。

(四)修訂本公司「董事會議事規則」報告。

(五)修訂本公司「道德行為準則」報告。

6.召集事由二、承認事項:

(一)承認110年度營業報告書及財務報表案。

(二)承認110年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(一)修訂本公司「章程」案。

(二)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(三)修訂本公司「資金貸與及背書保證處理程序」案。

(四)修訂本公司「股東會議事規則」案。

(五)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。

8.召集事由四、選舉事項:董事全面改選案。

9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/26

12.停止過戶截止日期:111/06/24

13.其他應敘明事項:

(1)依據公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上

股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案及提名董事候選人名單。

(2)111年股東常會受理股東提案期間為111年4月17日至111年4月27日。

受理提案處所：雷科股份有限公司財務處(地址：高雄市前鎮區新生路248-39號)