港建:公告本公司董事會決議召開民國111年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:111/03/22

2.股東會召開日期:111/06/14

3.股東會召開地點:台灣港建股份有限公司

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一) 本公司110年度營業報告

(二) 審計委員會審查110年決算表冊報告

(三) 本公司110年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告

(四) 本公司110年度盈餘分配現金股利情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(一) 本公司110年度營業報告書及財務報表

(二) 本公司110年度盈餘分派案

7.召集事由三、討論事項:

(一) 修正「公司章程」部份條文案

(二) 修正「取得或處分資產管理辦法」部份條文案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/16

12.停止過戶截止日期:111/06/14

13.其他應敘明事項:

(一)依公司法第172條之1規定，本公司受理持股1%股東書面提案之期間為

111年4月1日9時起至111年4月15日17時止，受理處所為台灣港建(股)公司管理部。

(桃園縣蘆竹鄉南崁路二段66號5樓之1) 電話：(03)352-9333。

(二)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，

行使期間自民國111年5月14日起至111年6月11日止。

(電子投票平台：台灣集中保管結算股份有限公司)