至上:本公司董事會決議召開民國111年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:111/03/22

2.股東會召開日期:111/06/17

3.股東會召開地點:宏匯瑞光廣場

(地址：台北市內湖區瑞光路335號2樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一) 110年度營業報告。

(二) 110年度審計委員會審查報告。

(三) 110年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。

(四) 110年度盈餘分配現金股利情形報告。

(五) 110年發行國內第九次無擔保轉換公司債執行情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(一)本公司110年度營業報告書及財務報表案。

(二)本公司110年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(一) 修訂「公司章程」部分條文案。

(二) 修訂「股東會議事規則」部分條文案。

(三) 修訂「取得或處分資產處理準則」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:1.董事任期屆滿改選案。

9.召集事由五、其他議案:1.解除新任董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/19

12.停止過戶截止日期:111/06/17

13.其他應敘明事項:依公司法第172條之1之規定，持有本公司已發行股份總數

百分之一以上股份之股東，得於111年04月11日起至111年04月21日，上午9點

起至下午5點止，以書面向本公司提出本次111年股東常會之議案，惟每一股

東以提一議案為限，且提案內容不得超過三百字（含標點符號），否則該提

案不予列入。