海韻電:公告本公司董事會決議召開111年度股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:111/03/22

2.股東會召開日期:111/06/16

3.股東會召開地點:台北市內湖區堤頂大道一段327號2樓為美廳(莉蓮會議中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司110年度營業報告。

(2)審計委員會審查110年度決算表冊報告。

(3)本公司110年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(4)赴大陸投資案執行情形報告。

(5)本公司國內第一次無擔保可轉換公司債發行情形報告。

(6)訂定本公司「永續發展實務守則」案。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認本公司110年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認本公司110年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(2)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(3)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/18

12.停止過戶截止日期:111/06/16

13.其他應敘明事項:無