旭然:公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:111/03/22

2.股東會召開日期:111/06/24

3.股東會召開地點:雲林縣斗六市科工二路26號(雲林科技工業區服務中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)110年度營業狀況報告。

(2)110年度審計委員會查核報告書。

(3)110年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(4)赴大陸地區從事間接投資報告。

(5)本公司發行國內第一次有擔保、第二次無擔保轉換公司債執行情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認110年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認110年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/26

12.停止過戶截止日期:111/06/24

13.其他應敘明事項:

受理股東提案期間：自111年4月16日起至111年4月26日止。