廣宇:董事會決議召開111年股東常會公告

第17款

1.董事會決議日期:111/03/22

2.股東會召開日期:111/06/15

3.股東會召開地點:新北市新店區安興路九十七號本公司安興工廠

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入): 實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.本公司110年度營業狀況報告。

2.審計委員會審查110年度決算表冊報告。

3.110年度員工及董事酬勞分配情形報告。

4.110年度盈餘分配現金股利情形報告。

5.其他報告事項。

6.召集事由二、承認事項:

1.110年度決算表冊案。

2.110年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/17

12.停止過戶截止日期:111/06/15

13.其他應敘明事項:

1.受理股東書面提案場所：廣宇科技股份有限公司(新北市新店區安興路97號)，

受理股東書面提案期間：民國111年4月8日起至111年4月18日16時止。

2.本次股東會得採以電子方式行使表決權，電子投票的行使期間自111年5月14日

至111年6月12日止，其行使方法依公司法第177條之1規定，將載明於股東會召集通知，

並依相關法令規定辦理。