富野:更新公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:111/03/22

2.股東會召開日期:111/05/23

3.股東會召開地點:富野溫泉休閒會館〔臺東縣卑南鄉溫泉村龍泉路16號〕

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司110年度營業報告。

(2)監察人審查本公司110年度決算表冊報告

(3)修訂本公司「道德行為準則」部分條文案。(新增)

(4)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文案。(新增)

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認110年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認110年度盈虧撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(2)修訂本公司「資產取得或處分處理程序」部分條文案。

(3)修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」部分條文案。

(4)修訂本公司「背書保證管理辦法」部分條文案。

(5)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。

(6)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)全面改選第六屆董事案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除本公司董事競業禁止限制案。(新增)

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/03/25

12.停止過戶截止日期:111/05/23

13.其他應敘明事項:

(一)依公司法第一六五條規定，自111年03月25日起至110年05月23日止停止

股票過戶，請於111年3月24日(星期四)下午四時三十分前親臨或郵寄至本公

司股務代理機構元富證券股份有限公司股務代理部(地址:台北市光復北路11

巷35號B1)電話:(02)2768-6668辦理股票過戶手續。

凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務

代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。

(二) 本公司擬訂於111年03月11日起至111年03月21日止受理股東就本次股東

常會之提案及提名董事、獨立董事候選人名單。

(1)受理提案及提名期間：

每日上午九時至下午五時【郵寄者以受理期間內寄送達為憑，並請於信封封面

上加註『股東會提案(名)函件』字樣並以掛號函件寄送及敘明聯絡人及聯絡方式】。

(2)本公司受理股東之提案處所：

富野大飯店股份有限公司 財務部

(臺東縣卑南鄉溫泉村龍泉路30之2號5樓之41)

電話：089-515005分機：51632。