興勤:本公司董事會決議召開111年股東常會公告

第17款

1.董事會決議日期:111/03/21

2.股東會召開日期:111/06/16

3.股東會召開地點:高雄市楠梓區加昌路600號楠梓加工出口區莊敬堂

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1).110年度營業報告。

(2).110年度審計委員會審查決算表冊。

(3).110年度轉投資公司營運情形。

(4).110年度員工及董事酬勞分配情形。

(5).其他報告事項。

6.召集事由二、承認事項:

(1).110年度營業報告書及財務報表。

(2).110年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1).修訂「取得或處分資產處理程序」案。

(2).修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/18

12.停止過戶截止日期:111/06/16

13.其他應敘明事項:無