聯發:公告本公司董事會決議召開一一一年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:111/03/21

2.股東會召開日期:111/06/24

3.股東會召開地點:本公司竹北廠行政大樓六樓(新竹縣竹北市十興路291號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)報告本公司一一○年度營業狀況。

(2)審計委員會審查本公司一一○年度決算表冊報告。

(3)本公司一一○年度資金貸與及背書保證作業概況報告。

(4)修訂本公司「董事會議事規則」報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司一一○年度營業報告書及決算表冊案。

(2)本公司一一○年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(2)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/26

12.停止過戶截止日期:111/06/24

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，本公司自

111/04/15起至111/04/26止受理股東提案，

受理提案之地點：聯發紡織纖維股份有限公司 財務部。

地址：台北市環河北路一段73號7樓之5

電話：(02)2552-1255