大魯閣:本公司董事會召開111年股東常會公告(增加議案)

第17款

1.董事會決議日期:111/03/21

2.股東會召開日期:111/06/01

3.股東會召開地點:台大校友聯誼社(台北市濟南路一段 2-1 號 3 樓 B 室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司一一○年度營業報告

(2)監察人審查一一○年度決算表冊報告

(3)本公司一一○年度背書保證情形報告

(4)110 年庫藏股買回股份轉讓員工辦法暨執行情形報告

(5)110 年現金增資健全營運計畫執行情形。

(6)修訂本公司「道德行為準則」案。(新增)

(7)修訂本公司「公司治理實務守則」案。(新增)

(8)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。(新增)

(9)修訂本公司「董事會議事規範」案。(新增)

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司一一○年度營業報告書及財務報表案

(2)本公司一一○年度虧損撥補表案

7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司章程修訂案

(2)修訂本公司「資金貸與及背書保證處理程序」案。(新增)

(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(新增)

(4)修訂本公司「從事衍生性金融商品交易處理程序」案。(新增)

(5)修訂本公司「股東會議事規則」辦法案。(新增)

8.召集事由四、選舉事項:本公司董事全面改選董事九席(含獨立董事四席)案。

9.召集事由五、其他議案:他議案:討論事項:(二)

(1)解除本公司新任董事之競業禁止限制案。(新增)

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/03

12.停止過戶截止日期:111/06/01

13.其他應敘明事項:

(1)本公司擬於本年度股東常會辦理董事改選，擬選任 9 席董事(含 4 席獨立董事)，

全體採候選人提名制，提名人數超過應選名額或有不符公司法 192 條之 1 規定者，

不列入候選人名單。

(2)持有本公司已發行股份總數 1%以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會

議案及候選人名單。

(3)所提議案若超過 300 字或有超過一項之情形者不予列入。

(4)獨立董事候選人之提名需具被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任承諾書、無

公司法第 30 條規定情事之聲明書及其他相關證明文件等。

(5)本公司受理股東提案及提名權之期間為111/03/25~111/04/06

(6)本次股東常會發放紀念品：「700元消費抵用券』及7張『每月玩樂買1送1券」

(限下載大魯閣APP會員登錄使用)。

(7)111年4月29日寄出發會開通知書（仟股以上），未滿仟股股東可至公開資訊觀測站

/電子書下載或公司官網http://www.taroko.com.tw/c/index.php。

配合環保無紙化，關於領取操作說明，以EDM方式，同步會於官網及APP刊載。