大魯閣:本公司董事會重要決議事項公告

第51款

1.事實發生日:111/03/21

2.公司名稱:大魯閣實業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項

6.因應措施:發布公告

7.其他應敘明事項:

本公司董事會重要決議事項如下：

(1)本公司擬投資大魯閣好好育樂股份有限公司現金增資案。

決議結果:通過。

(2)本公司110年度財務報表案。決議結果:通過。

(3)本公司110年度內部控制制度聲明書案。決議結果:通過。

(4)修訂本公司「防範內線交易管理辦法」案。決議結果:通過。

(5)修訂本公司「股務作業之管理辦法」案。決議結果:通過。

(6)修訂本公司「董事會績效評估辦法」案。決議結果:通過。

(7)修訂本公司「獨立董事職責範疇規則」案。決議結果:通過。

(8)修訂本公司「道德行為準則」案。決議結果:通過。

(9)修訂本公司「公司治理實務守則」案。決議結果:通過。

(10)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。決議結果:通過。

(11)修定本公司「董事會議事規範」案。決議結果:通過。

(12)修訂本公司章程案。決議結果:通過。

(13)修訂本公司「資金貸與及背書保證處理程序」案。決議結果:通過。

(14)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。決議結果:通過。

(15)修訂本公司「從事衍生性金融商品交易處理程序」案。

決議結果:通過。

(16)修訂本公司「股東會議事規則」案。決議結果:通過。

(17)董事會擬提名董事候選人名單案。決議結果:通過。

(18)擬審查董事候選人名單案。決議結果:通過。

(19)擬解除本公司新任董事之競業禁止限制案。決議結果:通過。

(20)擬訂定本公司111年股東常會及股東提案權暨董事候選人提名等相關事宜案。

決議結果:通過。

(21)本公司稽核主管任命案。決議結果:通過。