今展科:公告本公司董事會決議事項

第53款

1.事實發生日:111/03/18

2.公司名稱:今展科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(一)、通過本公司一一○年度營業報告書及決算表冊案。

(二)、通過本公司一一○年度盈餘分配案。

(三)、通過本公司一一○年度董事酬勞及員工酬勞案。

(四)、通過本公司一一○年度內部控制制度聲明書。

(五)、通過本公司間接投資蘇州今鵬先進科技有限公司增資案。

(六)、通過本公司經理人一一○年度績效獎金之內容及數額。

(七)、通過本公司一一一年度簽證會計師委任案及獨立性評估案。

(八)、通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。

(九)、通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文及取得或處分資產核決

權限表案。

(十)、通過本公司銀行授信展期案

(十一)、通過全面改選本公司董事(含獨立董事)案

(十二)、通過本公司董事會提名暨審查董事(含獨立董事)候選人案

(十三)、通過受理股東提案暨董事(含獨立董事)候選人提名

(十四)、通過解除新任董事競業禁止案

(十五)、通過召集本公司一一一年股東常會相關事宜。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:無。