和泰車:代子公司和泰產物保險股份有限公司公告董事會決議111年度股東常會召開日期等相關訊息

第17款

1.董事會決議日期:111/03/18

2.股東會召開日期:111/06/15

3.股東會召開地點:台北市松江路126號14樓1403會議室

4.召集事由一、報告事項:

(1)110年度營業報告

(2)110年度會計師查核報告書

(3)110年度審計委員會審查報告書

(4)110年度員工酬勞分派報告

5.召集事由二、承認事項:

(1)110年度營業報告書及財務報表

(2)110年度盈餘分派案

6.召集事由三、討論事項:

(1)本公司「取得或處分資產處理程序」修正案

(2)解除本公司「董事競業禁止」之限制案

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:111/04/17

11.停止過戶截止日期:111/06/15

12.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之一規定受理本次股東常會之議案，

提案期間為111/04/01~111/04/15

(2)受理提案地點：台北市松江路126號13樓