晉倫:增訂本公司董事會決議召開一一一年股東常會相關事宜公告

第17款

1.董事會決議日期:111/03/18

2.股東會召開日期:111/05/27

3.股東會召開地點:桃園市大園區南港里長發路250號(本公司二廠1樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一○年度營業報告。

(2)一一○年度監察人審查決算表冊報告。

(3)一一○年度背書保證情形報告。

(4)一一○年度間接投資大陸情形報告。

(5)一一○年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。

(6)修訂本公司「董事會議事規範」部分條文報告。

(7)修訂本公司「誠信經營守則作業程序及行為指南」部分條文報告。

(8)修訂本公司「永續發展實務守則」部分條文報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認一一○年度決算表冊案。

(2)承認一一○年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(2)修訂本公司「董監事選舉辦法」部分條文案。

(3)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(5)修訂本公司「背書保證作業辦法」部分條文案。

(6)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)選舉本公司董事案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事競業禁止限制案。

10.召集事由六、臨時動議:

無。

11.停止過戶起始日期:111/03/29

12.停止過戶截止日期:111/05/27

13.其他應敘明事項:無