桓達:公告本公司董事會決議召開111年股東常會事宜

第17款

1.董事會決議日期:111/03/18

2.股東會召開日期:111/06/10

3.股東會召開地點:新北市板橋區縣民大道一段189號3樓(馥都飯店)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)110年度營業報告書。

(二)110年度審計委員會查核報告書。

(三)110年度員工及董事酬勞分派情形。

(四)本公司第一次買回股份執行情形。

6.召集事由二、承認事項:

(一)110年度營業報告書及財務報表案。

(二)110年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(一)盈餘轉增資發行新股案。

(二)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(三)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

(四)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:擬解除新任董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/12

12.停止過戶截止日期:111/06/10

13.其他應敘明事項:

受理持股百分之一以上股東書面提案期間及場所：

提案期間：自111年4月3日至111年4月13日,以寄送達為憑。

受理處所：本公司財務處(新北市土城工業區自強街16號)