龍生:公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜

第9款

1.事實發生日:111/03/18

2.發生緣由:一、董事會決議召開111年股東常會事宜：

停止股票過戶起訖日期：111年4月19日至111年6月17日

1、股東常會時間：111年6月17日(星期五)上午9時整

2、地點：新北市樹林區忠義街24號(本公司會議室）

3、股東常會議程如下：

一、宣佈開會

二、主席致詞

三、報告事項

1.110年度營業報告。

2.110年度監察人查核報告。

3.110年度董監事酬勞及員工酬勞分配情形報告。

四、承認事項

1.110年度營業報告書及財務報表案。

2.110年度虧損撥補案。

五、討論事項

1.資本公積發放現金案。

2.修正本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。

3.擬撤銷股票公開發行案。

六、受理股東提案權日期及受理處所說明：

依據公司法第一七二條之一規定，受理股東提案權：

(一)股東資格：依公司法第一七二條之一規定，持有已發行股份總數百分之一以上

股份之股東得以書面向公司提出股東常會議案。

(二)議案內容：提案限一項並以三百字為限，提案超過一項或三百字者，均不列入

議案。

(三)受理期間：111年4月11日起至111年4月20日止受理股東就本次股東常

會之提案，凡有意提案之股東務請於111年4月20日下午五時前提出並敘明聯絡人

及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。﹝郵寄者以送達本公司日期為憑，並請

於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送﹞

(四)受理提案處所：龍生工業股份有限公司財務處﹝地址：新北市樹林區忠義街24號，

電話：(02)2689-6926﹞。

(五)提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。

(六)本公司董事會得不列為議案之情形：

1.該議案非股東會所得決議者。

2.提案股東於公司依公司法第一百六十五條第三項停止股票過戶時，持股未達百分

之一者。

3.該議案於公告受理期間外提出者。

4.該議案超過三百字或提案招過一項之情事。

(七)其他說明：本公司將於股東會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將

合於公司法第一七二條之一規定之議案列於開會通知書。

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:無