興農:公告本公司董事會重大決議事項

第51款

1.事實發生日:111/03/18

2.公司名稱:興農股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

一、通過本公司110年度營業報告書暨財務報告案。

二、通過本公司110年度盈餘分派案。

三、通過本公司110年度員工及董事酬勞分派案。

四、通過修正本公司章程案。

五、通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。

六、通過修正本公司「股東會議事規則」案。

七、通過召開本公司111年股東常會案。

八、通過本公司110年度內部控制制度有效性考核及內部控制聲明書案。

九、通過評估本公司簽證會計師獨立性及適任性案。

十、通過本公司簽證會計師之委任及報酬案。

十一、通過訂定本公司提名委員會績效評估衡量項目案。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無