海灣:公告本公司111年03月18日董事會重要決議事項

第53款

1.事實發生日:111/03/18

2.公司名稱:海灣國際開發股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司111年3月18日董事會重要決議事項如下：

(一)110年度營業報告書及財務報表案，謹提請 討論。

(二)本公司110年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案，

謹提請 討論。

(三)通過111年度營運計畫案，謹提請討論。

(四)補選獨立董事案，謹提請 討論。

(五)討論本公司向第一商業銀行借款申請追認案，謹提請 討論。

(六)訂定召開111年股東常會相關事宜案，提請 討論。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無