全漢:公告董事會重大決議事項

第51款

1.事實發生日:111/03/18

2.公司名稱:全漢企業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(A)通過本公司民國110年度員工酬勞及董事酬勞案。

(B)通過本公司民國110年度營業報告書及財務報表案。

(C)通過本公司民國110年度經理人酬勞案。

(D)通過本公司民國110年度內部控制制度聲明書案。

(E)通過本公司民國110年度盈餘分派案。

(F)通過修正本公司「公司章程」案。

(G)通過修正本公司「公司治理實務守則」案。

(H)通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(I)通過本公司銀行綜合授信額度合約續約案。

(J)通過本公司民國111年股東常會召開日期、開會地點及議案。

(K)本公司民國111年股東常會之股東提案權案。

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項:無