富宇:本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜。

第17款

1.董事會決議日期:111/03/18

2.股東會召開日期:111/06/30

3.股東會召開地點:台中市西屯區朝富路99號(7樓柏林廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)110年度營業報告。

(2)審計委員會審查110年度決算表冊報告。

(3)110年度董監酬勞及員工酬勞分派情形報告。

(4)修正本公司「誠信經營守則」案。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認110年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認110年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/05/02

12.停止過戶截止日期:111/06/30

13.其他應敘明事項:

本公司自111年4月22日至111年5月4日止，接受持有已發行股份總數1%以上

之股東書面提案，受理處所：台中市西屯區市政北二路238號16樓之3。