天蔥:補充公告本公司董事會決議召開111年股東常會(新增召集事由)

第17款

1.董事會決議日期:111/03/17

2.股東會召開日期:111/05/05

3.股東會召開地點:台北市中山區復興北路99號6樓(會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司一一○年度營業報告。

(2)本公司虧損達實收資本額二分之一報告。

(3)審計委員會審查一一○年度決算表冊報告。

(4)本公司一一○年度股東會通過之私募有價證券辦理情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1).本公司一一○年度營業報告書及財務報表案。

(2).本公司一一○年度盈虧撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(2)擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案。(新增)

8.召集事由四、選舉事項:

(1)全面改選董事(含獨立董事)案。

9.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/03/07

12.停止過戶截止日期:111/05/05

13.其他應敘明事項:

(1)依證券交易法第26條之2規定，對於持有本公司股票未滿1,000股之股東，其股東會

之召集通知，將以公告方式為之。

(2)本次股東常會委託書統計驗證機構為本公司股務代理：統一綜合證券股份有限公司

股務代理部。