創源:公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:111/03/17

2.股東會召開日期:111/06/15

3.股東會召開地點:台北市內湖區行愛路78巷28號6樓之5

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)110年度營業報告

(2)審計委員會審查報告

(3)110年度員工及董事酬勞分派情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)110年度營業報告書暨財務報表案

(2)110年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

(1)「章程」部分條文修訂案

(2)「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案

(3)「股東會議事規則」部分條文修訂案

(4) 擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/17

12.停止過戶截止日期:111/06/15

13.其他應敘明事項:無